Este checklist es estrictamente informativo y educativo, y se proporciona para ayudar a su organización a comprender los temas tratados. En ningún caso su contenido sustituye el análisis, la orientación o el dictamen jurídico de un abogado debidamente calificado y especializado en la materia.
Las respuestas, resultados, indicadores y conclusiones presentados se generan a partir de la información proporcionada por el usuario y no deben interpretarse como un diagnóstico definitivo, un dictamen jurídico, una certificación de compliance o una garantía de cumplimiento de requisitos legales, regulatorios o contractuales. Toda conclusión debe someterse a la validación del departamento jurídico, de la función de compliance o de asesores especializados de su institución.
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Paso 1 — Identifique su empresa
Cuanto más preciso sea aquí, más ajustado y relevante será el cuestionario del siguiente paso. Solo el sector es obligatorio.
Paso 2 — Sus preguntas
El INCC y el CNC pueden orientar a su empresa en compliance de contraterrorismo
El Instituto Nacional de Combate al Cibercrimen y al Terrorismo (INCC) y el Centro Nacional de Ciberseguridad, Inteligencia y Contraterrorismo (CNC) pueden orientar a su organización para mapear riesgos y actuar en compliance de contraterrorismo — ayudando a la empresa a mitigar el riesgo de enfrentar sanciones primarias y secundarias.
Quiero esta evaluación → O escriba directamente a compliance@incc.org.brDónde cerrar las brechas
Preguntas de diagnóstico para su sector
Las cinco preguntas que toda organización debería responder
• Departamento de Estado de EE. UU. — designación del CV y el PCC (mayo de 2026): state.gov
• Federal Register — SDGT (EO 13224), en vigor el 05/06/2026, doc. 2026-11324: federalregister.gov
• OFAC — Regla del 50% (propiedad agregada e indirecta ≥50%): ofac.treasury.gov
• DOJ — caso Lafarge (apoyo material, 18/10/2022; US$ 777,78 M; conducta fuera de EE. UU. por una empresa no estadounidense): justice.gov
Base legal: 18 U.S.C. §2339B; INA §219 / 8 U.S.C. 1189 (FTO); Executive Order 13224 (SDGT).
Advertencia: la designación SDGT está confirmada y en vigor el 05/06/2026; la designación FTO fue anunciada/prevista — reconfirme la publicación específica de la FTO antes de afirmaciones definitivas. Material informativo y educativo; esto no es asesoramiento jurídico. Los ejemplos sectoriales son hipotéticos e ilustrativos; ninguna empresa o persona es identificada como vinculada a organizaciones criminales.
Este checklist es estrictamente informativo y educativo, y se proporciona para ayudar a su organización a comprender los temas tratados. En ningún caso su contenido sustituye el análisis, la orientación o el dictamen jurídico de un abogado debidamente calificado y especializado en la materia.
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INCC — Instituto Nacional de Combate al Cibercrimen y al Terrorismo, en coautoría con el CNC — Centro Nacional de Ciberseguridad, Inteligencia y Contraterrorismo · junio de 2026 · TLP:WHITE