Con la designación del PCC y el Comando Vermelho como organizaciones terroristas por Estados Unidos (SDGT el 28 de mayo de 2026 y FTO con efecto desde el 5 de junio de 2026), las organizaciones brasileñas expuestas a la jurisdicción de EE. UU. deben verificar a sus contrapartes frente a las listas oficiales de sanciones. Esta página reúne la búsqueda consolidada y las principales fuentes oficiales.
Consulta en tiempo real a la base de datos oficial del gobierno de EE. UU. que consolida las listas de los Departamentos del Tesoro (SDN/OFAC), Estado y Comercio. Fuente: International Trade Administration — trade.gov.
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Herramienta oficial de búsqueda de la SDN List (Specially Designated Nationals) y de las listas non-SDN. Es la fuente primaria para verificar personas y entidades bloqueadas, incluidas las designaciones SDGT vinculadas al PCC y al CV. Ofrece búsqueda aproximada con puntuación de similitud ajustable.
Abrir búsqueda →Descarga de la SDN List completa en formatos legibles por humanos y estructurados (CSV/XML) para su integración en sistemas de screening, AML-CFT y KYC. Se actualiza con cada nueva designación.
Abrir archivos →La página donde se publican primero las nuevas designaciones — es donde apareció la incorporación del PCC y el CV a la SDN List el 29 de mayo de 2026. Monitorear esta página es el mecanismo correcto para detectar designaciones derivadas (facilitadores, empresas fachada y operadores financieros vinculados).
Abrir actualizaciones →Lista oficial de organizaciones designadas como organizaciones terroristas extranjeras, incluidos el PCC y el Comando Vermelho (con efecto desde el 5 de junio de 2026). Enumera solo las organizaciones — las consecuencias para quienes prestan apoyo material se persiguen penalmente (18 U.S.C. § 2339B).
Abrir lista FTO →Motor de búsqueda oficial de la Consolidated Screening List en el portal trade.gov — la misma base de datos utilizada por la búsqueda integrada de esta página, consultada directamente en la fuente. Consolida más de diez listas restrictivas de los Departamentos de Comercio, Estado y el Tesoro.
Abrir motor de búsqueda →El diario oficial donde se publican formalmente las designaciones, con el fundamento jurídico completo (Executive Order 13224, INA § 219). Fuente primaria para citación en opiniones jurídicas, políticas internas de compliance y documentos institucionales.
Abrir registro →La red de aplicación contra los delitos financieros del Tesoro de EE. UU. Publica alertas y tipologías de financiamiento de las organizaciones designadas, relevantes para instituciones financieras y fintechs con exposición a corresponsales en dólares estadounidenses.
Abrir FinCEN →El cribado por nombre es necesario pero no suficiente. Cuatro puntos determinan la exposición real de una organización brasileña.
Cualquier entidad cuya propiedad, directa o indirecta, sea del 50 % o más de una o varias personas sancionadas queda automáticamente bloqueada por la OFAC — aunque no figure en ninguna lista. Por ello, una diligencia debida seria exige identificar al beneficiario final efectivo (UBO), no solo el cribado por nombre.
La designación SDGT permite sancionar a terceros — incluidas personas no estadounidenses — por transaccionar con partes designadas cuando existe un nexo con la jurisdicción de EE. UU. (uso de dólares estadounidenses, del sistema financiero de EE. UU., de filiales o socios estadounidenses). Las empresas brasileñas sin presencia física en EE. UU. también pueden quedar expuestas.
La designación SDGT (OFAC) se centra en el bloqueo de activos y las restricciones financieras. La designación FTO (Departamento de Estado) añade la dimensión penal: prestar apoyo material a una FTO es un delito federal de EE. UU. que alcanza a personas y empresas.
La Ley Antiterrorista de Brasil (Ley N.º 13.260/2016) no ha sido modificada y Brasil no ha reclasificado a las facciones en el ámbito interno. Cómo se traten estas designaciones extranjeras en el compliance brasileño aún debe ser construido por los reguladores y el Poder Judicial — pero la exposición extraterritorial a la jurisdicción de EE. UU. es independiente de ello.
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