US Sanctions · OFAC · FTO · SDGT

חיפוש יחידים וישויות מסונקצנים

בעקבות הגדרת PCC ו-Comando Vermelho כארגוני טרור על ידי ארצות הברית (SDGT ב-28 במאי 2026 ו-FTO בתוקף מ-5 ביוני 2026), ארגונים בברזיל החשופים לשיפוט האמריקאי חייבים לסנן צדדים נגדיים מול רשימות הסנקציות הרשמיות. עמוד זה מאגד את החיפוש המאוחד ואת המקורות הרשמיים העיקריים.

חיפוש ברשימת הסינון המאוחדת (CSL)

שאילתה בזמן אמת למאגר הרשמי של ממשלת ארה״ב המאחד את רשימות משרד האוצר (SDN/OFAC), משרד החוץ ומשרד המסחר. מקור: International Trade Administration — trade.gov.

הודעה חשובה: חיפוש זה הוא כלי עזר ואינו מחליף אימות ישיר מול המקורות הרשמיים, וגם אינו מהווה בדיקת נאותות מלאה. ישויות שבבעלות מסונקצנים בשיעור 50% או יותר חסומות על ידי OFAC גם כשאינן רשומות בשמן (50 Percent Rule). תוצאה שלילית אינה מבטלת סיכון. להחלטות עסקיות, היוועצו ביועץ המתמחה בדיני הסנקציות של ארה״ב. INCC אינו אחראי להחלטות המתקבלות על בסיס כלי זה בלבד.

מקורות רשמיים

כלים המתוחזקים ישירות על ידי ממשלת ארצות הברית. הפורטלים הרשמיים אינם מאפשרים הטמעה באתרי צד שלישי — הקישורים שלהלן נפתחים בכרטיסייה חדשה.

Department of the Treasury · OFAC

OFAC Sanctions List Search

כלי החיפוש הרשמי לרשימת SDN (Specially Designated Nationals) ולרשימות שאינן SDN. זהו המקור העיקרי לאימות אנשים וישויות חסומים, כולל הגדרות SDGT הקשורות ל-PCC ו-CV. הוא מציע חיפוש מקורב עם ציון דמיון מתכוונן.

פתיחת החיפוש ←

Department of the Treasury · OFAC

SDN List — full files

הורדת רשימת SDN המלאה בפורמטים קריאים לאדם ומובנים (CSV/XML) לשילוב במערכות סינון, AML-CFT ו-KYC. מתעדכן עם כל הגדרה חדשה.

פתיחת הקבצים ←

Department of the Treasury · OFAC

OFAC Recent Actions

העמוד שבו מתפרסמות הגדרות חדשות תחילה — כאן הופיעה הוספת PCC ו-CV לרשימת SDN ב-29 במאי 2026. מעקב אחר עמוד זה הוא המנגנון הנכון לזיהוי הגדרות נגזרות (מסייעים, חברות קש ומפעילים פיננסיים מקושרים).

פתיחת העדכונים ←

Department of State

Foreign Terrorist Organizations (FTO)

הרשימה הרשמית של ארגונים המוגדרים כארגוני טרור זרים, כולל PCC ו-Comando Vermelho (בתוקף מ-5 ביוני 2026). היא מפרטת רק את הארגונים — ההשלכות על מי שמספק תמיכה חומרית נאכפות פלילית (18 U.S.C. § 2339B).

פתיחת רשימת FTO ←

Department of Commerce · ITA

CSL Search Engine (official)

מנוע החיפוש הרשמי של רשימת הסינון המאוחדת בפורטל trade.gov — אותו מאגר שבו משתמש החיפוש המשולב של עמוד זה, בשאילתה ישירה למקור. הוא מאחד יותר מעשר רשימות מגבילות ממשרדי המסחר, החוץ והאוצר.

פתיחת מנוע החיפוש ←

U.S. Federal Government

Federal Register

העיתון הרשמי שבו מתפרסמות ההגדרות באופן רשמי, עם הבסיס המשפטי המלא (Executive Order 13224, INA § 219). מקור עיקרי לציטוט בחוות דעת משפטיות, במדיניות ציות פנימית ובמסמכים מוסדיים.

פתיחת המרשם ←

Department of the Treasury · FinCEN

FinCEN — alerts and advisories

רשת אכיפת פשעים פיננסיים של משרד האוצר האמריקאי. היא מפרסמת התראות וטיפולוגיות מימון של ארגונים מוגדרים, הרלוונטיות למוסדות פיננסיים ולפינטקים החשופים לכתבים במטבע דולר אמריקאי.

פתיחת FinCEN ←

כיצד לפרש את התוצאות

סינון מבוסס-שם הכרחי אך אינו מספיק. ארבע נקודות קובעות את החשיפה האמיתית של ארגון בברזיל.

כלל 50 האחוזים (50 Percent Rule)

כל ישות שבבעלות, ישירה או עקיפה, בשיעור 50% או יותר של מסונקצן אחד או יותר חסומה אוטומטית על ידי OFAC — גם אם אינה מופיעה באף רשימה. בדיקת נאותות רצינית מחייבת אפוא זיהוי הנהנה הסופי (UBO), ולא רק סינון שמות.

סנקציות משניות

הגדרת SDGT מאפשרת להטיל סנקציות על צדדים שלישיים — כולל שאינם אמריקאים — בגין התקשרות עם גורמים מוגדרים כאשר קיים קשר לשיפוט האמריקאי (שימוש בדולרים אמריקאים, המערכת הפיננסית האמריקאית, חברות בנות או שותפים אמריקאים). חברות בברזיל ללא נוכחות פיזית בארה״ב עדיין עלולות להיות חשופות.

SDGT מול FTO: השפעות שונות

הגדרת SDGT (OFAC) מתמקדת בחסימת נכסים ובהגבלות פיננסיות. הגדרת FTO (משרד החוץ) מוסיפה את הממד הפלילי: מתן תמיכה חומרית ל-FTO הוא עבירה פדרלית בארה״ב, המגיעה ליחידים ולחברות.

אי-סימטריה עם החוק הברזילאי

חוק המאבק בטרור של ברזיל (Law No. 13,260/2016) לא תוקן וברזיל לא סיווגה מחדש את הפלגים במישור הפנימי. אופן הטיפול בהגדרות זרות אלה במסגרת הציות הברזילאי עדיין ייבנה על ידי הרגולטורים והרשות השופטת — אך החשיפה החוץ-טריטוריאלית לשיפוט האמריקאי בלתי תלויה בכך.