Acceda a las herramientas de autodiagnóstico o a la lista de partes sancionadas por los Estados Unidos de América directamente desde la base de datos del Gobierno de EE. UU., integrada con el INCC.
Busque personas y entidades en las listas oficiales de sanciones (OFAC SDN, FTO, CSL).
Evalúe su exposición a las sanciones de EE. UU. y su preparación para mitigar los efectos en Brasil.
Evaluación de madurez anticorrupción con plan de acción e informe, en versiones simplificada o completa.
Asistente guiado: ¿debería su empresa preocuparse por la designación del PCC y el CV como organizaciones terroristas?
Las personas o empresas sancionadas pueden pedir a la OFAC que reconsidere y las retire de las listas de EE. UU., incluida la SDN List. Abre el formulario oficial del Tesoro de EE. UU.
Dónde reportar bienes bloqueados, actividad sospechosa y denuncias: OFAC, FinCEN y FBI en EE. UU.; COAF y la Policía Federal en Brasil. Enlaces oficiales verificados.
¿Necesita apoyo especializado? Solicite el contacto de asesoría del INCC en contato@incc.org.br.
