גשו לכלי האבחון העצמי או לרשימת הגורמים המסונקצנים על ידי ארצות הברית של אמריקה, ישירות ממסד הנתונים של ממשלת ארה״ב, המשולב עם INCC.
חיפוש אנשים וישויות ברשימות סנקציות רשמיות (OFAC SDN, FTO, CSL).
העריכו את החשיפה שלכם לסנקציות ארה״ב ואת המוכנות שלכם למתן את השפעותיהן בברזיל.
הערכת בשלות למניעת שחיתות עם תוכנית פעולה ודוח, בגרסה מפושטת או מלאה.
מסייע מונחה: האם החברה שלכם צריכה לחשוש מהגדרת PCC ו-CV כארגוני טרור?
אנשים או חברות מסונקצנים רשאים לבקש מ-OFAC לשקול מחדש ולהסירם מרשימות ארה״ב, לרבות רשימת ה-SDN. פותח את הטופס הרשמי של משרד האוצר האמריקאי.
היכן לדווח על רכוש חסום, פעילות חשודה ומידע: OFAC, FinCEN ו-FBI בארה״ב; COAF והמשטרה הפדרלית בברזיל. קישורים רשמיים מאומתים.
זקוקים לתמיכה מקצועית? בקשו יצירת קשר עם מערך הייעוץ של INCC בכתובת contato@incc.org.br.
