גישה ישירה לערוצים הרשמיים של ממשלת ארצות הברית וממשלת ברזיל לדיווח על רכוש חסום, עסקאות שנדחו, פעילות חשודה וראיות לעבירה הקשורה לסנקציות. כל הקישורים מובילים לאתרים ממשלתיים רשמיים.
ערוצים המנוהלים על ידי משרד האוצר (OFAC ו-FinCEN) ועל ידי ה-FBI. חובת הדיווח ל-OFAC חלה על הכפופים לשיפוט ארה״ב; ערוץ ה-FBI פתוח לכל אדם, בכל מדינה.
כל מי שכפוף לשיפוט ארה״ב ומחזיק ברכוש של גורם מוגדר חייב לחסום אותו ולדווח ל-OFAC בתוך 10 ימי עסקים. עסקאות שנדחו כפופות לאותו מועד. קיים גם דיווח שנתי על רכוש שנותר חסום, שיש להגישו עד 30 בספטמבר. ההגשה מתבצעת דרך מערכת הדיווח הרשמית של OFAC (ORS); בקשת רישום לגישה נעשית בדוא״ל בכתובת OFACReport@treasury.gov.
לשאלות ציות, כגון התאמת שם אפשרית בסינון, הערוץ הרשמי הוא ה-Compliance Hotline של OFAC. אם בדיקה פנימית מסיקה כי החברה עצמה עשויה הייתה ליטול חלק בעסקה אסורה, הגילוי מרצון נעשה דרך ה-Self Disclosure Portal והוא גורם ממתן, המפחית את סכום הבסיס של כל עונש אזרחי. החלטה זו צריכה להתקבל עם ייעוץ משפטי מומחה.
מוסדות פיננסיים הכפופים לרגולציה של ארה״ב מגישים את דיווח הפעילות החשודה (SAR) דרך מערכת ה-BSA E-Filing. לחשד לפעילות הקשורה לטרור, FinCEN מפעילה קו חירום 24 שעות, המזרז את העברת המידע לרשויות ואינו מחליף את ה-SAR. כל בעל מידע על הפרות סנקציות רשאי להשתמש בתוכנית המלשינים, עם תגמולים כאשר העונשים עולים על 1 מיליון דולר.
קו חירום (טרור): 1-866-556-3974 — 24/7
כל אדם, חברה או מוסד, בתוך ארצות הברית או מחוצה לה, רשאי לדווח מידע על פעילות טרור או על עבירה פדרלית בארה״ב ישירות ל-FBI, דרך הטופס הרשמי או בטלפון. מידע ניתן להגיש באופן אנונימי.
טלפון: 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324)
דיווח על עסקאות חשודות ל-COAF, עבור המגזרים המחויבים לפי חוק איסור הלבנת הון, ודיווחי עבירה למשטרה הפדרלית, הפתוחים לכל חברה או אדם כאשר קיימות ראיות לעבירה.
חברות במגזרים המפורטים בסעיף 9 לחוק מס׳ 9.613/1998 — מוסדות פיננסיים, שירותי תשלום, נדל״ן, טובין בעלי ערך גבוה, פקטורינג וראיית חשבון, בין היתר — חלה עליהן חובה חוקית לדווח ל-COAF על עסקאות החשודות בהלבנת הון או במימון טרור, אך ורק דרך פורטל SISCOAF. דיווח בתום לב אינו יוצר אחריות אזרחית או מנהלית (סעיף 11). הגישה דורשת רישום מוקדם ואימות Gov.br עם אימות דו-שלבי. המועדים משתנים לפי רגולטור המגזר: דווחו לאחר סיום הבדיקה הפנימית ואמתו את המועד החל בכללי הרגולטור שלכם.
ראיות לקשרים עם ארגון פשע מוגדר מהוות לעיתים קרובות ראיה לעבירה בברזיל, כגון השתתפות בארגון פשע, הלבנת הון או העבירות שלפי חוק איסור הטרור. במקרים אלה, הדרך היא דיווח על עבירה למשטרה הפדרלית, יחד עם התיעוד השמור. חברות שמחוץ למגזרים המחויבים של חוק 9.613 אינן מדווחות ל-COAF, אך הן יכולות וצריכות לפנות למשטרה הפדרלית כאשר קיימות ראיות לעבירה. המשטרה הפדרלית עצמה מציינת כי דיווחים אנונימיים מטופלים באיטיות רבה יותר; זיהוי עצמי מזרז את הטיפול.
אף חוק ברזילאי אינו מחייב חברה פרטית לציית לסנקציות ארה״ב. חוק מס׳ 13.810/2019 מחייב ציות מיידי להחלטות מועצת הביטחון של האו״ם, לא לרשימות ארה״ב. חשיפתה של חברה ברזילאית לסנקציות ארה״ב היא מעשית ופיננסית — גישה לדולרים, בנקים ושותפים — והופכת למשפטית כאשר קיים קשר לארה״ב. מסיבה זו, כל החלטה לחסום נכסים, לסיים חוזה או להגיש דיווח צריכה לעבור דרך המחלקה המשפטית של החברה: תגובת יתר ללא בסיס משפטי אף היא יוצרת סיכון, לרבות סיכון תעסוקתי וחוזי.
תוכן מידעי וחינוכי; אינו תחליף לייעוץ משפטי. הקישורים הרשמיים אומתו ב-1 ביולי 2026. תוצאת „ללא התאמה” בכלי הסינון אינה אישור ואינה מחליפה בדיקת נאותות.
זקוקים לתמיכה מקצועית? בקשו יצירת קשר עם מערך הייעוץ של INCC בכתובת contato@incc.org.br.
